确认了!上海滩大佬戴志康正式被批捕!证大系崩盘序曲拉开,20多人被抓,司法审计已介入,百亿资金代偿

券商中国 发布于 2019-09-29 00:27:01

舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。名噪一时的投资家“戴志康”涉非法吸储案有了新进展。
9月28日晚间,上海公安机关通报了上海证大文化创意发展有限公司(下称“证大公司”)涉嫌非法吸收公众存款案件的最新情况。
前期通报的41名涉案犯罪嫌疑人中,除取保候审人员外,检察机关已于9月27日对戴某康等20余名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。2019年8月29日,上海公安机关对证大公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
目前,上海公安机关已初步追缴现金约2亿元,并已查封、冻结了相关银行账户、房产及股权等财产。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。
券商中国记者此前从清算团队人员处获悉,证大金服涉及到的债权人(投资者)有2.8万名,未偿付金额百亿左右。若这一金额属实,这也意味着目前的追偿资金仅为杯水车薪。
警方表示,已获取“证大公司”旗下“捞财宝”及“证大财富”平台 ( 点击阅读全文 )

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戴志康:往事并不如风

  • 券商中国 2019-09-02 20:18:41
天下英雄出我辈,一入江湖岁月催;皇图霸业谈笑中,不似人生一场醉。淌过股市、楼市的戴志康最终栽在了P2P上。近年以来,一直标榜文化经营者的他,此刻对《江湖行》应该有着更为深刻的理解吧。9月1日,上海市公安局浦东...
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唏嘘!证大系崩盘,涉嫌非法吸储!上海滩大佬戴志康向警方自首,百亿资金待偿波及2.8万人

  • 券商中国 2019-09-01 18:17:06
曾经叱咤上海滩,如今落得投案自首。纵横股市、楼市二十余载的大佬戴志康,未曾想竟以这种方式收场。9月1日,上海市公安局浦东分局发布通报称,2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向...
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13人骗30亿!假冒银行员工、伪造印章、冒充行长签协议!细节曝光

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工作人员苏某的联系方式告知胡,由胡与苏某联系在农业银行荆州分行开设通道公司存款账户事宜。胡某对苏某谎称可以代通道公司开设协议存款账户,苏便按照胡某的要求将生命保险公司开户所需资料扫描成电子版后通过电子邮件发给...
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爆仓!跑路!又一平台崩盘,涉案1000亿,近200万人受害!警方:天上不会掉馅饼

  • 中国经济网 2020-01-04 19:23:36
分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。I(介绍人)级别:自己投资2000美元或以上;直推...
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武汉华南海鲜市场幕后女老板:名下29家公司,SARS后曾偷卖果子狸

  • AI财经社 2020-01-23 08:47:11
文 | AI财经社 徐曼菲编 | 鹿鸣本文由树木计划作者【AI财经社】创作,独家发布在今日头条,未经授权,不得转载。新型冠状病毒感染的肺炎风暴还在持续,武汉华南海鲜批发市场也一次又一次被卷进舆论中心。近日,国...
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​山东天元集团再登“黑榜”:两次被曝拖欠农民工工资 老板身家460亿

  • 时间财经 2019-12-27 19:53:19
曾因夜间施工扰民被罚。​近日,据媒体报道称,天元建设集团有限公司(下称“天元集团”)再次因农民工工资问题被通报,登上监管部门“黑榜”。官网资料显示,天元集团办公地址位于山东省临沂市,目前已形成建筑土木工程、房...
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王思聪的至暗一周:限制消费车房被查封,欠他钱的还是乐视

  • AI财经社 2019-11-23 09:14:52
文 | AI财经社 乔迟编 | 鹿鸣本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。刚被解除限制消费令的王思聪,又吃到新的“限消令”。据中国执行信息公开网显示,11月19日至21日短短三...
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“猴子理财”6亿元非吸案开庭:主犯23岁创业靠女鞋发家 2万人被坑

  • 时间财经 2019-12-18 17:58:58
最高获刑10年。12月17日,据杭州市上城区人民法院微信公众号消息,该院公开开庭审理了被告人黄鹏等3人涉嫌非法吸收公众存款、敲诈勒索、诈骗一案。该案涉案金额达5.75亿余元,涉及投资者约2万人。据公诉机关指控...
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最新消息!上海滩大佬戴志康,被批捕!警方追缴证大文化现金2亿

  • 市界 2019-09-29 08:02:18
作者 | 市界 杨丽雪编辑 | 老拿昔日“私募教父”、上海证大文化发展股份有限公司老板戴志康,仍处在旗下公司网贷业务危机泥淖中,无法脱身。9月28日下午, 上海市公安局浦东分局披露证大文化涉嫌非法吸收公众存款...
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福建又一家公司出事了!非法吸金3.6亿!大骗局崩盘

  • 福建电视台综合频道 2019-09-16 21:02:05
再!次!崩!盘!大骗局曝光!厦门又一家公司出事了!非法吸收公众存款3.6亿3人被起诉!接受审判!投资者血本无归!2014年5月,一家公司在没有通过相关部门审批的情况下,在厦门以投资获得高回报利率为诱饵,非法吸...
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逃跑、入狱、丧命……被金融暴利坑惨的时代先锋们

  • 功夫财经 2019-10-08 16:14:11
金融业挣钱太容易太快,太过腐蚀人心。我们不能说中国的企业家们都只知道挣钱而没有情怀,相反最近出事的两位企业家,我个人认为都是很有情怀的人。很多人会敬畏能够发出金融牌照的权力,却不愿意去敬畏金融本身。现在大集团...
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周末爆大利好,A股迎来新纪元,10年大牛市可期

  • 价值事务所 2019-09-29 16:11:10
这是价值事务所的第 55 篇深度文章。我们是专门做潜力股挖掘的团队,致力于为大家选股擒牛!点一下关注 再阅读,方便后面看更多潜力牛股的深度分析。---------------------上周盘面综述上周咱们做...
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王思聪被列入失信名单,前首富儿子成“老赖”

  • 贵圈大八卦 2019-11-06 12:18:57
王思聪是何等人物?前首富王健林的独子。王思聪刚刚开始创业的时候,王健林就拿出五亿让儿子创办一家PE基金普思投资,说是让他自己投资练手。2010年底,王健林还将万达万股以“1元”的价钱转让给儿子王思聪。对于这个...
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受戴志康案影响证大文化暂停转让 多位踩雷股东背后隐现资本大佬

  • 中国经营报 2019-09-02 14:25:48
本报记者 罗辑 北京报道9月2日,由戴志康担任实际控制人和董事的证大文化(837786.OC)发布公告称,因上海证大文化创意发展有限公司旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,戴志康被上海市公安局浦...
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突发!证大崩盘

  • 林奇Philippe 2019-09-02 00:07:22
今天,上海滩的金融、地产大佬,证大集团老板戴志康,因涉嫌非法吸收公众存款,主动自首。“证大”在没有相关金融资质的情况下,通过线上理财平台“捞财宝”、“证大财富”线下理财门店,非法吸收公众存款。简单来说,证大的...
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每经21点丨美股期指上涨,标普500指数期货触及历史新高;深交所对文化长城下发关注函

  • 每日经济新闻 2019-10-28 21:01:08
每经编辑:王晓波1丨美股盘前:美股期指上涨 标普500指数期货触及历史新高重要资讯特朗普希望与埃克森美孚达成协议,开采叙利亚的石油储备。欧盟理事会主席图斯克表示,欧盟同意英国脱欧第三次延期,最迟延期至2020...
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突发!创业板富豪被批捕:坑了招行、光大52亿,还被3个意大利人割韭菜!更有暂停上市风险

  • 中国基金报 2019-09-02 21:46:32
中国基金报 泰勒资本市场的“监狱风云”又更新了一集。昨天有上海滩大佬戴志康因为P2P爆雷而选择自首,今晚又一位大佬被上海静安区检察院下令正式批捕,正是A股市场鼎鼎大名的暴风集团掌门人冯鑫。暴风集团法定代表人冯...
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涉非法吸收公众存款,上海滩百亿级大佬自首!3天前还承诺:不跑路不失联

  • 中国网直播 2019-09-02 08:37:40
▲2017年12月31日,证大集团主席戴志康出席活动,为他的无极馆宣传(图片8月14日,证大旗下网贷平台“捞财宝”停止了新增业务。8月26日,证大集团董事长戴志康在捞财宝官网发布了一封致用户信,称自己和证大所...
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日赚3000万,“巨无霸”公司员工仅67人!这座移动的“金山”正全速驶向A股

  • 央视财经 2019-10-27 20:26:11
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支付宝创始人之一的他自首,13万人彻夜难眠

  • 舒莫财讯 2020-01-01 15:20:00
近日,杭州市公安局余杭区分局发布一则最新通告:杭州信釜资产管理有限公司,即米庄理财的法定代表人钱志龙,已经主动向杭州市公安局余杭区分局投案。而据小编的了解,米庄理财是爱财集团旗下的一个P2P平台。是不是意味着...
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张振新英国去世,曾要做中国“欧力士”,投资区块链亏几十亿元

  • AI财经社 2019-10-06 16:21:49
文丨迟文编丨张泽本文由AI财经社原创出品,未经许可,任何渠道、平台请勿转载。违者必究。10月5日,先锋系创始人张振新的死讯由先锋控股和网信官微以讣告的形式正式公布。讣告中称,先锋集团董事长、网信集团实际控制人...
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兽爷 | 消失的时代先锋

  • 兽楼处 2019-10-06 12:18:46
9月18日14时25分,伦敦。一个中国男人被抬上救护车,他倒在自己家中的地下室里,身边散落着一地酒瓶。当晚22时20分,这位男子不幸被宣告死亡,终年48岁。死因是突发心脏病、急性胰腺炎引发的器官衰竭。这位悄无...
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证大董事长戴志康涉嫌非法吸存被采取刑事强制措施,一周前还发声不甩锅

  • 界面新闻 2019-09-01 14:26:17
见习记者丨张晓琪昔日的地产大亨、证大集团董事长戴志康因涉嫌非法吸收公众存款被上海警方采取刑事强制措施。9月1日,上海市浦东分局通报“证大公司”案件侦办情况。根据通报,2019年8月12日以来,浦东分局陆续接到...
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国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2019年半年度报告摘要

  • 证券日报 2019-08-28 06:27:43
2019年6月30日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十八日1 重要提示1.1 重要提示■2 基金简介2.1基金基本情况■2.2 基金产品说...
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21年后索罗斯再次栽倒香港:20万手空单遭闷杀 传一役损失24亿...

  • 中经金融 2019-09-18 11:24:55
又是大鳄索罗斯,香港资本市场剧烈动荡的幕后黑手出现...多家媒体报道,利用港股近期的异动,索罗斯大举买入空单建仓,预计不低于20万张。数据显示,8月13日港交所期货及期权总成交量和小型恒生指数期货成交量创下新...
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目前国内最赚钱的十大行业,你最看好哪个?

  • 王映寒老师 2019-09-15 11:05:04
今天,跟大家分享的是最赚钱的行业,希望对大家的择业有一定的帮助和指导作用。互联网行业随着网络的发展,互联网行业正在以摧枯拉朽之势改变着越来越多的传统行业,越来越多的行业也将线下的战线拉至互联网,从PC端到手机...
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新沪商的10亿援助基金,能否顺利取保戴志康?

  • 曾杰律师金融犯罪辩护 2019-09-08 17:13:27
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崩盘P2P创始人:我是这样骗走投资者30个亿

  • 与魔鬼战斗 2019-09-08 16:49:04
[摘要]想象中,他的偶像是马斯克;现实里,他是已“崩盘”P2P公司的董事长。而在警方眼里,他只是一个赌徒、一个拆东墙补西墙的骗子……坐在看守所的提审间,虽然戴着手铐,隔着铁栏,张磊(化名)依然面无表情。剃了板...
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「最后的船王」去世,打破富不过三代的魔咒,这个家族做对了什么

  • 冯仑风马牛 2019-09-05 10:53:01
封面题图|曹文锦一家合影文|风马牛 (微信公众号:冯仑风马牛)上个月,香港「最后的船王」曹文锦去世,属于上个世纪的「草莽江湖」渐渐远去。从 20 世纪初曹文锦的祖父用小船创业开始,曹氏家族历经四代,生意越做越...
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冯鑫被捕后上百投资者上门讨要投资款,官方约谈暴风金融高管

  • 澎湃新闻 2019-08-05 19:54:22
暴风集团(300431)实际控制人冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿被公安机关拘留后,部分投资者开始上门讨要资金。8月5日上午9时左右,位于北京首享科技大厦的暴风集团总部13楼,已经堵满了暴风金融的投资者。据了解...
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戴志康:一个地产大佬的P2P折戟路

  • 格隆汇 2019-09-01 20:31:08
作者 | 汉阳树数据支持 | 勾股大数据2015年1月21日,上海证大(0755.HK)宣布停牌,几天后,戴志康宣布退出房地产产业,以总价12.507亿港元将其和女儿持有的42.03%股份全部卖给了中国东方资...
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网贷末路求生 互金迎大变局

  • 中国网 2019-08-27 09:34:55
8月中旬,证大投资咨询以及捞财宝宣布暂停新增业务,原因是存管方单方面停止合作。尽管陆金所一再表示,陆金服P2P业务正积极响应和配合监管“三降”要求,现有产品与客户权益不受影响。但显而易见的是,行业龙头的退出,...

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