又见巨额罚单！2200万罚单开给中信银行！成银保监今年开出第一大罚单，因何重罚？竟多达13项违规
券商中国 发布于 2019-08-10 00:00:49
8月9日，中信银行和邮储银行双双被罚，其中中信银行领了2200万的巨额罚单。
据中国银保监会公布处罚信息公开表显示，中信银行因未按企业划型标准将多家企业划分为小微型企业，报送监管数据不真实；向关系人发放信用贷款、向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款条件等13项违规事实，被没收违法所得约33.67万元，罚款2190万元，合计约2223.67万元，创下今年以来银保监系统最高罚没金额。
同时，邮储银行因未按监管要求对代理营业机构进行考核；劳务派遣工违规担任综合柜员等4项违规事实被罚款140万元。
中信银行涉13项违规被罚2200万
据中国银保监会9日公布的处罚信息公开表显示，中信银行因涉及13项违法违规事实被没收违法所得约33.67万元，罚款2190万元，合计约2223.67万元。
上述13项违规事实分别为：（一 ( 点击阅读全文 )
→ 免费下载App，立即成为ETF达人
0 收藏
两银行资金违规流入楼市被罚！半年115张银行"涉房"罚单，"只紧不松"监管态度强烈
10月8日，银保监会浙江监管局公布行政处罚信息显示，中信银行杭州分行、邮储银行杭州分行因资金违规流入楼市等原因共被处以245万元罚款。其中，对中信银行的罚款，今年来已不是第一例。今年4月至今,该行大连、洛阳、...
0 收藏
一天连吃10张罚单，这家银行怎么了？7名员工遭警告处分，涉及转嫁经营成本、违反审慎经营…
银行业严监管态势还在持续。近日，陕西银保监局一口气披露多张罚单，恒丰银行、宁夏银行、西安银行等多家银行被罚。其中，总部位于山东淄博的齐商银行，因为旗下西安分行的违规行为被“罚惨”了，银行和相关个人共收到10张...
0 收藏
微众银行首次吃监管罚单！员工使用自家银行贷款买股票，组织员工经商办企业，这"福利"遭罚了
8月13日，深圳银保监局开出四张罚单，对中国农业银行深圳市分行、广发银行深圳分行、上海银行深圳分行和深圳前海微众银行等四家银行合计罚款460万元。 值得注意的是，这是微众银行首次被罚，原因有四项：财务部门负责...
0 收藏
1天8张罚单！银保监局出手， 工行、中信银行、浦发行都“中招”！
见习记者 楚深 银保监会官网显示，7月7日，大连银保监局一连公布8张罚单，涉及三家银行的违规问题，其中浦发银行更是连“吃”4张罚单，被罚款合计达190万。浦发银行大连分行合计被罚190万元此次公布的大连银保...
0 收藏
"出卖"个人隐私！中信银行被调查，银保监火速出手，法院回应！网友：以后谁还敢用你家？
中国基金报 泰勒没想到，中信银行“救了”中国银行，现在全网都在刷屏中信泄漏艺人池子交易流水的事情。脱口秀演员池子举报中信银行未经授权向第三方提供个人流水”一事持续发酵，7日下午，据媒体报道，目前上海银保监局已...
0 收藏
银保监一批罚单来袭 农行、交行、招行等“中招”
中新经纬客户端1月8日电 8日，银保监会在官网一口气公布40余张罚单，涉及农行、交行、招行等多家银行旗下分/支行，以及平安财险等险企旗下分/支公司等，共计罚款1178.5万元。 资料图。中新经纬 熊家丽...
0 收藏
【头条】某银保监局发文：农商行自营+理财，投债不得超30%和60%，不得新增AA+以下债+省外二级资本债
作者：辛继召 ，要求农村商业银行原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地。中国银保监会办公厅关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服...
0 收藏
银保监出手了！平安银行遭重罚720万，这15项业务违规…
中国基金报记者 乔麦 日前，银保监会公布农历新年第一批罚单。其中一张大额罚单显示，平安银行被罚720万，违规行为涉及因汽车贷款、个人贷款等15项业务。平安银行15项业务违规被罚720万2月3日，深圳银保监局处...
0 收藏
99张“罚单”告诉你： 违规销售基金，真的会被罚！
01德恒研究编者语2019年7月，最高人民法院召开了第九次全国民商事审判工作会议。近日，《全国法院民商事审判工作会议纪要（征求意见稿）》面世，全文共123条，引起社会广泛关注。其中，“金融消费者权益保护纠纷案...
0 收藏
某银保监局发文：农商行自营+理财，投债不得超30%和60%，不得新增AA+以下债+省外二级资本债
21世纪经济报道 21财经APP 辛继召 深圳报道8月23日，记者获悉，华东某省银保监局近日发文，要求严控自营和理财资金对非金融企业债券的投资。具体要求为，自营资金投资非金融企业债券占债券投资比例超过30%的...
0 收藏
疫情当前，全力抗击！央行、财政部、银保监出手了
中国基金报记者 乔麦 2月7日，国务院新闻办公室就支持新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关财税政策、缓解小微企业融资难融资贵有关情况举行发布会。 会上，财政部副部长余蔚平，人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜...
0 收藏
银行业1500张罚单图鉴：信贷违规流入房地产是重灾区
，截至7月末，银保监会、各地银保监局及分局2019年已开出近1500张罚单，涉及全国共312家银行、868名相关责任人员被罚，50人被禁止终身从事银行业工作，46张罚单罚没超过百万元，总罚没金额超过4.3亿元...
热门文章
10
