竟给毒贩洗钱？！这家国际大行，被索赔3个亿

中国基金报记者 秦薇 过完了命途多舛的牛年，虎年伊始，瑞士信贷（“瑞信”）又面临新的官司和高达4240万瑞士法郎（约合人民币2.92亿元）的索赔。 2月7日，瑞士检方起诉瑞信及其前客户经理帮助保加利亚毒贩洗钱案在瑞士开庭，涉及洗钱金额达数百万欧元，这也是瑞士首个针对大型银行的刑事诉讼案件。 瑞信在声明中全盘否认所有指控，并确信一同被起诉的前雇员也是无辜的。 疑似洗白5500万瑞郎
瑞士检方指出，在2004年至2008年期间，瑞信及其前客户经理没有采取必要措施来防止贩毒团伙的洗钱活动。 检方的指控称，被起诉的瑞信前客户经理在2004年加入瑞信时，给瑞信带来了与保加利亚毒贩Evelin Banev有关联的一名客户，随后，这名客户开始往他在瑞信的保险箱里分批塞进多箱现金，总金额达5500万瑞士法郎。 Evelin在2017年和2018年分别在意大利和保加 ( 点击阅读全文 )

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